Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị vừa phá thành công chuyên án lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay, một băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippin sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia đã bị triệt phá.
Bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng, ước tính đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ ngay tại sân bay. Ảnh: Công an Nghệ An
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sư Công an Nghệ An đã phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Băng nhóm này có 02 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippin.
Quá trình xác minh, Ban Chuyên án xác định mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 01 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc để dễ dàng điều hành, quản lý.
Công cụ để các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an Nghệ An
Các đối tượng khi tham gia lừa đảo đều được “huấn luyện” theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 02 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo tại 02 chi nhánh này được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng” hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò. Các các đối tượng lừa đảo đã xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.
Tang vật trong chuyên án mà lực lượng công an thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An
Đầu tiên nhân viên được công ty cung cấp tài khoản Facebook không chính chủ (thường là phụ nữ, có hình ảnh xinh đẹp…) để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm.
Sau đó các đối tượng sẽ sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp “nhân vật” để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử. Thực chất đây chỉ là một sàn thương mại điện tử ma được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.
Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà là 02 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Nghệ An
Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.
Sau quá trình điều tra, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Các đối tượng trong chuyên án tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Nghệ An
Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999) cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là 02 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.
Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Đặc biệt với thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý và trong thời gian ngắn chỉ từ 1 - 2 ngày đã có bị hại tại TP. Hồ Chí Minh bị lừa số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 41 tỷ đồng hay tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.
Trước các thủ đoạn lừa đảo trên, lực lượng Công an khuyến cáo đối với người dân tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng. Tuyệt đối không tham gia vào các group chat, không đầu tư vào các website, ứng dụng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản. Không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu… cho bất kỳ ai trên không gian mạng. Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
